ما هو غسيل الاموال
الاجابة هى :
غسيل الأموال هو المصطلح العام المستخدم لوصف العملية التي يقوم بها المجرمون بإخفاء الملكية الأصلية والتحكم في عائدات السلوك الإجرامي من خلال جعل هذه العائدات تبدو وكأنها مستمدة من مصدر شرعي. العمليات التي يمكن من خلالها غسل الممتلكات المتأتية من الجرائم واسعة النطاق.
مثال على غسيل الأموال يتضمن ما يسمى smurfing أو الهيكلة. يتضمن Smurfing إيداع أموال صغيرة بمرور الوقت في الحسابات. عندما يحدث هذا ، لا يثير الشك عادة ، لأن الرواسب ليست كبيرة. ومن الأمثلة الواقعية الشائعة الأخرى استخدام كيانات مصرفية بديلة آسيوية.
تعليقات
إرسال تعليق